“L’antiriciclaggio, le banche dati e le sanzioni, il caso Italia e le prospettive di riforma”, questo il titolo del convegno organizzato da Confprofessioni, Federnotai e ItaliaStatodiDiritto che si terrà il prossimo 5 giugno, dalle ore 9.00 alle 13.00, a Roma, nella Sala Capitolare del Chiostro del Convento di Santa Maria Sopra Minerva (in Piazza della Minerva 38, sede del Senato della Repubblica Italiana). 
L’incontro propone una riflessione sulla disciplina antiriciclaggio in Italia e sul ruolo dei professionisti.

Si analizzerà la normativa antiriciclaggio italiana a confronto con le normative europee, in particolare la recente introduzione della facoltà per ogni ordine professionale di creare una banca dati centralizzata, alimentata dai propri iscritti analizzando alcuni aspetti critici.

Si illustreranno quindi il procedimento sanzionatorio e la tendenza giurisprudenziale che tramite il dolo eventuale estende il reato di riciclaggio al professionista.
Si vedranno infine le prospettive di riforma secondo la normativa europea.
L'incontro verrà trasmesso dalla web tv del Senato: https://webtv.senato.it
 
PROGRAMMA

• Saluti Istituzionali
• Le prospettive della politica – Senatore, Pierantonio Zanettin
• Le Professioni e i presìdi antiriciclaggio: introduzione di Gaetano Stella – Presidente di Confprofessioni
• Le norme antiriciclaggio, sanzioni e prospettive: relatore avv. Claudio Cocuzza - Presidente Comitato antiriciclaggio Ordini Forensi Europei
• La banca dati antiriciclaggio: art. 34 bis del d.lgs 231/2007 relatore notaio Eliana Morandi - Presidente Comitato Interregionale dei Consigli Notarili delle Tre Venezie
• Il procedimento amministrativo sanzionatorio nell’antiriciclaggio italiano, criticità: relatore notaio Marco Krogh
• Il dolo eventuale nel riciclaggio e i professionisti: relatore avv. Guido Camera – Presidente di Italia Stato di Diritto
• Prospettive di riforma – Tavola rotonda dei relatori
  Modera l’incontro il notaio Edoardo Rinaldi - Presidente Federnotai

La Sala Capitolare ha posti limitati. Si prega pertanto di segnalare la partecipazione entro il 31 maggio p.v. inviando il proprio nome e cognome all’email: info@federnotai.it